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幾天內欠下480萬!多人參加“境外免費游”后傾家蕩產

2021-01-19 14:07 來源:東方網 閱讀:

境外擺開“殺豬局”,境內操控“一條龍”!“境外免費游”幌子下竟然暗藏如此玄機……

近期,上海市公安局嘉定分局在市局刑偵總隊、兄弟分局的大力指導、協助下,經過縝密調查取證,成功搗毀了一個以夏某、黃某為首的境外賭博“殺豬局”團伙,抓獲團伙成員17人,涉案金額高達3000多萬元。

480萬,被追賭債不敢報案

2014年4月,在上海嘉定區馬陸鎮辦企業做生意的孫先生經人介紹,與好友趙先生、王先生參加了一個私人組織的境外三日游旅行團。介紹人表示,這個團只有相熟的人才能參加,不僅包往返機票,還承擔一切食宿費用。

入住當晚,孫先生等三人被帶到境外的一家賭場,并被告知這里賭博不違反當地法律,而賭場內的“中華廳”也是被承包下來的,所以三人可以盡情玩樂。賭桌上博弈的刺激感,很快就讓三人把旅行拋諸腦后,直到歸國前,三人才愕然發現自己居然已欠下賭場458萬元的巨額賭債 。

三人私下合計,發現這三天都是只輸不贏 ,隨即懷疑這賭局是早就被人安排好的?墒,他們的護照來之前就被收走,在當地人生地不熟、語言又不通,到了“叫天天不應、叫地地不靈”的境地。被逼無奈之下,他們只得寫下一紙“還款承諾書”,才被準許回國。

孫先生等人剛下飛機,就立刻被犯罪團伙成員控制。他們被帶往機場附近的銀行辦理虛假流水轉賬并寫下借條,不僅原本的賭博欠債被“洗白”成了私人借貸欠債,金額更是被壘高到了480萬元之巨 。之后的日子,孫先生盡管陸陸續續歸還了240萬元的欠債,可團伙成員依然三天兩頭上門追討,孫某被逼得傾家蕩產。該犯罪團伙一方面通過起訴方式追討債務,另一方面通過破鎖開門,堂而皇之地住進了孫先生的別墅。孫先生的兩位朋友也同樣被逼得東躲西藏、有家不能回。對方撂下狠話,欠債還錢有憑有據,孫先生等人畢竟在境外參賭背上的賭債有苦難言,只能選擇沉默不敢報案。 “220萬,只要撤案就可退還”

2019年6月,上海市公安局嘉定分局陸續接到“境外免費游”被騙陷入賭局的相關報案,通過梳理相關舉報線索時發現,該犯罪團伙2015年因為我國公安機關開展跨境打擊賭博而被迫收手,但被追債的受害人仍然陷于各種滋擾中。絕不能讓此類違法犯罪分子逍遙法外!可正當警方高度重視,成立專案組開展緊鑼密鼓偵查時,舉報人又主動撤案,表示是正常的借貸糾紛。

在這樣關鍵的節骨眼上,被害人選擇報案后又重新撤案,呈現重重疑點。警方從孫某等人前后矛盾的陳述中,抽絲剝繭發現有人存在妨害作證嫌疑。警方由孫某等人擴線追查,發現本市某企業白領張先生和任先生也有“境外免費游”經歷,后來也有被非法拘禁并毆打的情況。作案手法如出一轍!雖然距案發時間相隔多年,取證調查工作困難重重,但是嘉定公安仍然不輕易放過一絲可疑。

經過深入調查,警方發現孫某等人突然撤案是有原因的。犯罪團伙為逃避打擊,給孫某等人開出只要撤案,讓警方停止調查,就可退還220萬元錢款的“條件”。孫某等人面對團伙成員巧舌如簧的蠱惑和各種威逼利誘,他們不禁心旌搖蕩,向警方傳遞了錯誤的信息。雖然案件調查突遇各種困難,但專案組仍然不畏艱難險阻,通過不斷尋找未報案的受害人等進行外圍調查取證。最終,所有的線索都指向一個人:夏某!

3000萬,夏氏團伙瞬間崩塌

夏某,在常人眼里是個光鮮亮麗的企業家,旗下經營有大酒店、物業公司、菜場等實業,身價號稱上億。但誰也不知道,夏某靠什么發家致富。

經調查,夏某的女兒于2013至2015年間,長期來往于境內外“做項目”,案件各環節中浮現她的身影。這背后,正是夏某和前妻黃某的操控,他們的“小舅子”“外甥”等親屬也深入參與其中。他們的這個項目就是所謂的“境外免費游”!那個境外賭場內的一個賭廳,正是夏某包下來,由其女出面簽訂合同并負責日常經營。經專案組縝密偵查,一個以夏某、黃某為首的境外賭博“殺豬局”犯罪團伙漸漸浮出水面。經過逐一排查該犯罪團伙人員架構、分工,在充分調查取證的基礎上,警方于2020年7月20日一舉抓獲包括夏某、黃某在內的17名團伙成員。

經查,該團伙專門在國內物色經濟條件優厚、喜歡追求刺激的老板或是家中有房屋拆遷的年輕人等,通過“境外免費游”為誘餌,招攬他們去賭博,再通過操控賭局的方式逼迫被害人寫下巨額欠條。經警方排查,目前共找到20名被害人,涉案賭債金額3000多萬元 ,夏氏團伙通過開設賭場、非法拘禁、敲詐勒索、尋釁滋事、妨害作證等犯罪手段非法獲利1000多萬元。警方共查封該團伙非法所得房產8處、車輛7輛,凍結個人賬戶16個、公司賬戶4個。

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經審訊,夏某、黃某等人對犯罪事實供認不諱,夏某稱自己曾經到境外參與賭博有過類似經歷,竟然從中獲得“靈感”,遂于2013年至2015年之間組織了這個境內外聯動的“殺豬局”,并用威脅、恐嚇、非法拘禁、“軟暴力”討債等方式積累巨額非法財富。目前,夏某等相關涉案嫌疑人已移送嘉定檢察機關起訴。

警方提醒:

天下沒有免費的午餐 ,此類所謂的“免費游”背后暗藏玄機,一旦上了對方的“賊船”就很難下來,伴隨而來的可能就是人生的悲劇。

賭博害人害己 ,特別是在這種賭局中,從來沒有所謂的“人生贏家”,廣大市民一定不要輕易相信,否則陷入泥沼必將難以自拔。


2021-01-19 14:07 來源:東方網 閱讀:
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